Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Este curso, ministrado pela Drª. Denise Vargas Tenório, Delegada de Polícia Federal, Chefe da Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada (DICOF/CGCSP/DPA/PF),

tem como objetivo apresentar os fundamentos da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, abordando os principais padrões internacionais, a legislação brasileira aplicável e o papel das pessoas e empresas obrigadas aos mecanismos de controle.

Ao longo das aulas, você conhecerá as 40 Recomendações do GAFI, os tratados internacionais que estruturam o combate a crimes financeiros, a legislação nacional de PLD/FTP e as responsabilidades atribuídas a setores considerados mais vulneráveis, como as empresas de transporte de numerário, bens e valores.

O curso também explora o papel estratégico das pessoas obrigadas e dos órgãos de controle, demonstrando como a atuação preventiva, a adoção de controles internos e a comunicação de operações suspeitas são essenciais para a integridade do sistema financeiro e para a proteção das organizações.

Ao final, o participante estará apto a compreender o funcionamento do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, seus impactos práticos no dia a dia das empresas e a importância do compliance como instrumento de governança, segurança jurídica e sustentabilidade dos negócios.